رعایت الزامات مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت همچون آپ، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم پایبندی به این قوانین می‌تواند مخاطرات جدی مالی و اعتباری به همراه داشته باشد. از این رو، افزایش دانش و آگاهی مدیران و کارکنان درباره پولشویی و ریسک‌های مرتبط، نقش مهمی در مدیریت ریسک و کنترل مخاطرات احتمالی ایفا می‌کند.
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی با تدریس محمدحسین دهقان منشادی
مدرس این دوره، جناب آقای محمدحسین دهقان منشادی، از برجسته‌ترین متخصصان حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور بود. ایشان با سابقه طولانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مدیر اداره مبارزه با پولشویی و اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، از سال ۱۳۹۰ تاکنون در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها و شرکت‌های معتبر تدریس کرده‌اند.
محورهای آموزشی دوره
در این دوره، موضوعات کاربردی و راهبردی زیر به مدیران ارشد آموزش داده شد:
– تکالیف قانونی اشخاص مشمول در حوزه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت
– شناسایی مخاطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه پرداخت
– جرم‌انگاری پولشویی در سیستم‌های مالی
– ارزیابی ریسک تعاملات کاری و نظارت مبتنی بر ریسک
– شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداختبرگزاری این دوره آموزشی نشان‌دهنده تعهد شرکت آپ به پیروی از استانداردهای بین‌المللی و رعایت الزامات قانونی است و بر تلاش‌های مستمر این شرکت برای پیشگیری از تهدیدات مالی و اعتباربخشی به تعاملات مالی تأکید دارد.
پنجشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۳، مهندس وجیه اله جعفری، معاون محترم وزیر صمت به همراه…
وحید طالب پور مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بااشاره…
دکتر محمود شایان مدیرعامل این بانک در یادداشتی به موضوع خروج از بنگاه‌داری و حرکت…
مدیران بانک صادرات ایران با حضور در دو نمایشگاه بین‌المللی و دیدار با فعالان اقتصادی…
کارگروه‌های تخصصی کمیسیون نرم‌افزارهای پیشرفته سازمانی تشکیل شدند.
دکتر عبدالناصر همتی در "همایش تامین مالی تولید: از بنگاه داری به بنگاه سازی" گفت:امسال،آخرین…