آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه (سهامی عام)
شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک که در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 در محل تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبه روی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع با حضور حداقلی، به سهامداران توصیه می گردد از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس www.aparat.com/sarmayebank ما را در برگزاری مجمع مطابق با پروتکل های بهداشتی یاری رسانند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و…) سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹،
انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۳۹۹،
انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۹،
تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹،
سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه

فتحنایی