آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می‌توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با دردست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت ملی، وکالت‌نامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۸:۳۰ همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستورجلسه:
۱٫ استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
۲٫ بررسی و تصویب صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰٫
۳٫ تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی ۱۴۰۰٫
۴٫ تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
۵٫ تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و پاداش اعضای هیئت مدیره.
۶٫ اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۹٫
۷٫ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.
۸٫ سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی، لذا امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع جهت سهامداران محترم بصورت زنده از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس www.SinaInsurance.com فراهم شده است.

هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)