آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه واقع در تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، طبقه اول تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع با حضور حداقلی، سهامداران محترم می توانند به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس www.aparat.com/sarmayebank/liveما را در برگزاری مجمع یاری رسانند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیمار کرونا، از توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،
بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و …) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰،
انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۴۰۰،
انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۴۰۰،
تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰،
سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه

فتحنایی