دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱٫
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱٫
3. اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ و تصویب و تقسیم سود.
4. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲٫
5. تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
7. تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره.
8. سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

بدینوسیله از تمامی صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌نماید، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور؛ در روز پنجشنبه مورخ ۲۹ / ۰۴ / ۱۴۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۰۹:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس صدرالذکر) حاضر گردند.
ضمناً ترتیبی اتخـاذ ‌شده ‌است کـه برگه ورود به جلسه، از ساعت ۰۷:۳۰ صبح روز قبل از برگزاری مجمـع (۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۲) تا پایان وقت اداری همان روز در محل امور سهام بانک به نشانـی تهران، بلوار اسفندیار، پلاک ۱۷، بانک اقتصادنوین، طبقه دوم، تقدیم حضور سهامداران محترم مراجعه کننده شود.

نکات ضروری:

• در رعایت ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷ / ۱۲۱ مورخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، همراه داشتن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی می‌باشد و از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می شود، اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه را رعایت نمایند.
• در رعایت ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱ / ۱۲۲ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۴۰۲ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر امکان مشاهده مجامع عمومی توسط سهامداران محترم و طرح سئوال از سوی آنها و دریافت پاسخ؛ شرایط لازم و امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرآیند برگزاری جلسه برای سایر سهامداران گرامی، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.enbank.ir فراهم شده است.
• شماره تلفن‌های ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به سئوالات سهامداران محترم است.

هیئت مدیره بانک اقتصادنوین
(شرکت سهامی عام)