به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، ایجاد شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی از سوی دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با هدف شناسایی عملیات مشکوک به پولشویی استقرار سامانه های هوشمند را جدی بگیرند.
از آنجایی که پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی جبران ناپذیری بر توسعه اقتصادی کشورها به جای می گذارد ، همکاری مردم با بانکها در زمینه مقابله با پولشویی ضرورت می یابد.
براساس این گزارش، همراهی مشتریان در ارائه مستندات و اطلاعات صحیح و تکمیل دقیق فرم های بانکی گرچه مدت زمان کوتاهی از وقت افراد را به خود اختصاص می دهد اما این امر در راستای بهبود فضای کسب وکار و سلامت مراودات مالی ، حفظ و صیانت از سپرده های مشتریان و در نهایت منافع کشور خواهد بود.
در نشست مشترک مدیرعامل چادرملو و نماینده اردکان، مسائل مختلفی پیرامون فعالیت‌های چادرملو و نقش…
دکتر آقاجانلو معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو روز چهارشنبه…
مقامات قضایی استان کرمان صبح امروز از شرکت حدید پویا توسن سمنگان بازدید کردند و…
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در حالی ۱۴ سالگی خود را پشت سر می‌گذارد…
پروژه ی ساخت، تجهیز و تکمیل سه بخش مهم بیمارستان ۲۲ بهمن شهر خواف به…
مدیرعامل بانک سینا در سفر به استان خوزستان و شهر اهواز، از شرکت فولاد آتیه…