به گزارش تجارت گردان به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن ، هدف اصلی از برگزاری دوره آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت ها با مقوله پول شویی ، آشنایی با مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی ،افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها با مسئله مبارزه با پول شویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی ، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تاکید بر به اجرا در آوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمان های دولتی و خصوصی می باشد .

دکتر روح الله نجفی رئیس هیئت‌مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان ، دبیر سابق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ، دارنده مدارک بین المللی از UNODCو گروه اگمونت و بانکرز آکادمی کانادا  مدرس این دوره های آموزشی خواهند بود .

به شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی گواهینامه  مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهاداراعطا می‌شود.

علاقه مندان جهت شرکت در دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق سامانه academy.ibshop.ir اقدام به ثبت نام نمایند .

سر فصل های دوره مقدماتی :

 آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی

گونه شناسی عمومی پولشویی

جرایم مالی سازمان یافته

سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی

آثار و تبعات پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

جرم‌انگاری پولشویی

معرفی مرکز اطلاعات مالی

مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک

برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات

آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک

تضاد منافع

زمان و ساعت برگزاری :

دوره مقدماتی آموزشی طی روزهای ۱۷ و ۲۴ مرداد ماه در۲جلسه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

سر فصل های دوره متوسطه :

شناسایی ارباب رجوع

کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد

ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی

گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک

انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها

نظارت و بازرسی ارزیابی ریسک تعاملات کاری

مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه

گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی

نگهداری سوابق و اطلاعات

شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه

آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها)

زمان و ساعت برگزاری :

دوره متوسطه آموزشی روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

سر فصل های دوره پیشرفته :

نظارت مبتنی بر ریسک

ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی

فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک

کارگاه بررسی نمونه پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (بررسی ۵۰ پرونده در حوزه‌های مختلف)

زمان و ساعت برگزاری :

دوره پبشرفته آموزشی روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت حضوری برگزار می‌شود.