×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : پنج شنبه, ۲۴ آبان , ۱۴۰۳
برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط‌عمومی شرکت آسان‌پرداخت، بررسی قوانین و مقررات جدید ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و شاپرک درباره کشف تقلب و پیشگیری از جرایم مالی، ارائه استراتژی‌های جدید مبارزه با پولشویی و چالش‌های تطبیق قوانین و مقررات با آن و بررسی چالش‌های فرآیند ممیزی قوانین مبارزه با پولشویی موضوعاتی هستند که در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت درباره آنها صحبت شد. در پایان این‌ جلسه، اظهارنظر مدیران مبارزه با پولشویی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت درباره پیش‌نویس مستند تشکیل پروفایل مشتریان تجمیع و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. براساس این گزارش، جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت با هدف هم‌اندیشی و یکپارچه‌سازی اقدامات درخصوص شناسایی و رفع چالش‌های صنعت پرداخت در حوزه مبارزه با پولشویی برگزار می‌شود.

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.