به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این کارگاه های آموزشی در دو بخش مجزا برای واحدهای صف و ستاد برگزار و ضرورت اشراف و توسعه سطح آگاهی کارکنان نسبت به قوانین مبارزه با پولشویی و رعایت این قوانین در انجام عملیات بانکی درواحدهای مختلف بانک، تبیین شد.
در این کارگاه آموزشی آثار مخرب جرم پولشویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه ، ایجاد بحران ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی جدی در این کشورها تشریح و بر لزوم رعایت قوانین مبارزه با این عمل مجرمانه که در زمره جرائم سازمان یافته است؛ تاکید شد.
در پایان نیز اساتید حاضر در این کارگاه ها ضمن واکاوی آخرین دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ؛ عواقب حقوقی و قضایی ناشی ازعدم رعایت مفاد دستورالعمل یادشده را مطرح کردند و از مسئولان شعب خواستند تا در جهت رعایت دقیق قوانین مصوب در این رابطه اهتمام ویژه داشته باشند.
تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه یک این رقابتها…
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد نتایج رسمی و ترکیب آرای صندوق های رای در…
رهبر معظم انقلاب بیان کردند: جمهوری اسلامی قوامش به حضور مردم است و برای اثبات…
تازهترین ربات خودران شرکت الجی، با طراحی چهار در و شش چرخ و سیستم تعلیق…
بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ ۱۴۰۳ با حضور شرکت توسعه اعتماد وثوق…
کارشناس اقتصادی گفت: عملکرد بانک مرکزی، کشور را از یک ابرتورم نجات داده است.