×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : دوشنبه, ۳ دی , ۱۴۰۳
تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک

به گزارش تجارت گردان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ در صورتی که مشخصات طرفین معامله با مستندات قرارداد یکسان نباشد؛ شعب بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود.
همچنین به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
شایان ذکر است، به موجب بند «ث» ماده ( ۵۸ ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.