به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل ازروابط عمومی بانک کارآفرین، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال (درون‌بانکی و بین‌بانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می‌باشد.
لازم به ذکر است که ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع می‌باشد.
بر اساس این گزارش سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهم‌سازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.
جلسه تحلیل شرکت مس شهید باهنر با عنوان بررسی زنجیره مس در بازار سرمایه با…
افزایش سرمایه ۲۶۳ درصدی بانک صادرات ایران مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفت و سرمایه…
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در نشست خبری مشترک با مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک…
پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک ملت که با همکاری دفاتر پیشخوان با سازوکاری جدید…
شرکت مبین انرژی خلیج فارس، به‌عنوان یکی از بزرگترین تأمین‌کنندگان خدمات جانبی در صنایع پتروشیمی…