به گزارش تجارت گردان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، جلسه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسیم با حضور دکتر «سید سعید شمسی‌نژاد» مدیرعامل، «عیسی امامی» رئیس هیأت مدیره، «حمیدرضا توسلی» عضو هیأت مدیره، معاونان و رؤسای ادارات کل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.
در این جلسه که «محمدرضا احمدی» معاون اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی به عنوان مدرس حضور داشت، آخرین تغییرات و الزامات قانونی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست آموزشی، آخرین تحولات و رویکردهای نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهکارهای عملیاتی برای اجرای دقیق و مؤثر این قوانین در سطح بانک، چگونگی شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با این موضوع و چالش‌های پولشویی در حوزه قرض‌الحسنه بررسی شد.
وزیر نفت با بیان اینکه سفر به عسلویه به‌منظور بازدید از این منطقه و قدردانی…
رئیس شورای تامین‌کنندگان دام از توزیع روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم با نرخ…
دکتر رضا بهاالدینی مدیر تحقیقات، نوآوری و هوشمندسازی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، برای…
مجری طرح احداث نیروگاههای صنایع معدنی توانیر ظرفیت نیروگاههای خورشیدی صنایع را در حال حاضر…
بانک توسعه صادرات ایران در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر ۸ هزار میلیارد…
مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان گفت: دو طرح پیشران شرکت یعنی پروژه کارخانه احیا مستقیم…