بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام موسسه اعتباری ملل (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ در محل تهران، به نشانی حاشیه بزرگراه شهید همت شرق، خیابان شیراز جنوبی، نبش کوچه رضوان ساختمان موسسه اعتباری ملل تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱ – استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲ – گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳ – بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴ – انتخاب اعضای هیئت مدیره

۵ – تعیین حق حضور در جلسات و پاداش اعضای غیر موظف هیات مدیره

۶ – انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آن ها

۷ – تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت

۸ – سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد

ضمنا سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان می توانند به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگه نمایندگی معتبر، همراه با شماره ثبت و شناسه ملی به اداره سهام موسسه واقع ب در حاشیه بزرگراه شهید همت شرق، خیابان شیراز جنوبی، نبش کوچه رضوان، ساختمان موسسه اعتباری ملل طبقه چهارم مراجعه فرمایند

دریافت برگ ورود به مجمع طبق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامی است.

هیئت مدیره شرکت اعتباری ملل (سهامی عام)