به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، عوامل این شبکهها با انجام فعالیتهای غیرقانونی و اقدامات مجرمانهی گوناگون در استانهای کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، البرز، مازندران، ایلام و کرمان، به بیثباتی بازار ارز، ایجاد نوسانات غیرعادی قیمتی و هدر رفت منابع ارزی کشور دامن میزدند. از جمله شبکههای شناسایی شده عبارتند از:
۱- با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته، ۱۴ گروه اخلال گر ارزی متشکل از افراد و صرافان غیرمجاز که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز میکردند، شناسایی و در این راستا ۲۳ نفر با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند و بیش از یکصد نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند.
۲- شش شبکه موسوم به معاملات فردایی و فعالان غیرمجاز ارزی شناسایی و۳۱ نفر از عناصر اصلی آنها که از طریق تاسیس چندین اتاق معاملاتی ارز و طلا در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به انجام معاملات غیرقانونی، قیمت گذاری جعلی و قاچاق حرفهای ارز میکردند، دستگیر و به مرجع محترم قضایی تحویل شدند.
۳- متهمان اصلی یک شبکه بزرگ ارز دیجیتال که به انواع تخلفات از جمله خرید و فروش غیرقانونی ارزِ باندهای قمار و … مشغول بودند، در تور اطلاعاتی قرار گرفته و عوامل آن بازداشت شدند.
۴- شبکهی دیگر متشکل از دلالان ارزی بودند که با سوء استفاده از بخشنامهی بانک مرکزی برای توزیع ارز مسافرتی و سهمیهای به متقاضیان، مبادرت به شناسایی افراد دارای گذرنامه و جمع آوری ارز مسافرتی نموده و ارزهای تخصیصی را پس از جمع آوری، از طریق سرشبکه اصلی به یکی از کشورهای هم جوار منتقل میکردند. کلیه عوامل این شبکه بازداشت شدند.
۵- با رصدهای اطلاعاتی به عمل آمده، ادمین یکی از موثرترین گروهها و کانالهای قیمتگذار شناسایی، دستگیر و کانال مذکور نیز تعطیل گردید. در پایان به ملت شریف ایران اسلامی اطمینان میدهد که وزارت اطلاعات ضمن رصد اطلاعاتی فضای اقتصادی و بازار ارز کشور، قاطعانه با عوامل اقدامات مجرمانه و اخلالگرانِ مؤثر بر نوسانات ارزی و اقتصادی کشور برخورد نموده و خواهد کرد.
استفاده از لوله های گالوانیزه یکی از موثر ترین و کاربردی ترین راهکارها برای جلوگیری…
مدیر اداره نظارت بربانکها و موسات اعتباری گفت: بانک مرکزی به استناد قانون با هیئت…
حضرت آیتالله خامنهای فرمانده کل قوا طی مراسمی به سردار حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه…
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه افزایش سرقت در کشور کنترل شده و…
بانک سپه در ۶ ماه نخست سال جاری مبلغ ۱۳۳ هزار و ۳۲۴ میلیارد و…
بانک اقتصادنوین در نیمه نخست سال جاری ۵۱۶۴فقره تسهیلات قرضالحسنه حمایتی جمعا به مبلغ ۹۷۳۸میلیارد…