به گزارش تجارت گردان به نقل از روابطعمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواستار تقویت و بهبود بیش از پیش فعالیت بانکها در این زمینه شد.
خانی ضمن اشاره به لزوم اجرای بیش از پیش قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی توسط بانکها، افزود: سنگ بنا و چارچوبهای تعریفشده در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پیشگیرانهبودن، شکل گرفته است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند.
وی، با تأکید بر ملّی بودن پروژه اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی، نظام بانکی را خط مقدّم این بخش دانست و عنوان کرد: ضرورت دارد در راستای اجرای ضوابط و قوانین مبارزه با پولشویی و سالمسازی زیرساختهای اقتصادی، تقسیم کار تیمی و سازمانی صورت بگیرد تا شاهد نتایج مطلوب حداکثری در این زمینه باشیم.
غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا نیز در این دیدار گفت: بانک سینا بر اساس رعایت الزامات قانونی و احتیاطی، در زمره بانکهای شفّاف کشور قرار دارد.
وی با تأکید بر اهمیت و ضرورت اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: با آموزشهای لازم و نظارت دقیق، میزان جرائم سازمانیافته و تخلفات مالی به حداقل خواهد رسید.
به گفته فتحعلی، بانک سینا آمادگی حمایت از برگزاری دورههای تخصصی و آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح ملی را دارد.
با توجه به اعلام تعطیلی عمومی از سوی هیات محترم دولت به مناسبت برگزاری مراسم…
چالشهای «صنعت برق، گاز، بخار و آبگرم» با حضور مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار…
همزمان با اعلام تعطیلی سراسری روز چهارشنبه دوم خرداد ١۴٠٣، به مناسبت تشییع پیکر رئیسجمهور…
فهرست شعب منتخب بانک سینا که در روز چهارشنبه دوم خردادماه ۱۴۰۳ در کل کشور،…
شورای هماهنگی بانکهای دولتی از فعال بودن شعب کشیک بانکها در روز دوم خرداد ماه…
با تصمیم هیات دولت مبنی بر تعطیلی سراسر کشور در روز چهارشنبه دوم خرداد ۱۴۰۳…