به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در مرکز همایش های بیمه ملت به نشانی: تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل روبه‌روی دیوان محاسبات، پلاک ۱ برگزار می‌گردد. لذا از سهامداران حقیقی یا قائم‌مقام قانونی آنان با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر می‌توانند یک ساعت قبل از ساعت یادشده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

۱-  استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-  بررسی و تصویب صورت‌های مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها

۳-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-  انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

۶-  تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۱

۷-  سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است

در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس اوراق بهادار در این خصوص سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا می‌توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک در مجمع حضور یابند.

 از سهامداران مختلف که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می ‌گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینکroka-co.com/melat  اقدام نمایند.

 هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)