به گزارش تجارت گردان به نقل از روابطعمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جلسهای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بانک سینا با تأکید بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بانکها و دیگر سازمانهای اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گامهای جدیتری بردارند و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی به درستی تعریف شود، با نظارت دقیق و آموزشهای لازم، میزان جرائم سازمانیافته و تخلفات مالی به حداقل میرسد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تصریح کرد: رویکرد قانونگذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمدهای از حسابها در چارچوب قانون قرار میگیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب میشود.
خانی به تقسیم کار متولیان مبارزه با پولشویی اشاره کرد و اذعان داشت: باید برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و سالمسازی زیرساختهای اقتصادی، تقسیم کار تیمی و سازمانی صورت بگیرد.
وی افزود: از الزامات مبارزه با پولشویی تقسیم کار و هماندیشی و همگرایی ارکان قضایی و دولتی است تا اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در مسیر تعاملی پیش رود زیرا این دانش در کشو ما نوپا است و ضرورت دارد تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی در پایان، عملکرد بانک سینا در حوزه مقابله با پولشویی را مطلوب ارزیابی کرد.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_بافق در پیامی شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله…
مدیرکل شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر اهمیت دستیابی به شهرهای…
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: مشترکان پرمصرف که بیشتر از…
وزیر کار در مراسم یادبود شهدای معدنجوی طبس گفت: در ایران کاری کردیم که فعالیت…
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ضربالاجل ۳ ماههای نسبت به بازنگری و ساماندهی سهمیههای…
برندگان جشنواره فروش بهاره بیمه آسماری که با هدف تشویق و ترغیب شبکه فروش برگزار…