به گزارش تجارت گردان به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، به موجب ماده (۹۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران، موسسات اعتباری موظف شده‌اند در روابط کارگزاری برون مرزی، ارزیابی مناسبی ﺍﺯ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ خود ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ و ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﮐﻨﻨﺪﻩ انجام دهند.
بر اساس این دستورالعمل، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﻣﮑﻠﻒ هستند برای شناسایی ماهیت فعالیت بانک درخواست کننده روابط کارگزاری، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ را ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺗﻌﺎﻣﻞﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
بر اساس این گزارش، «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﮏﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻭ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ« بر طبق، ﺗﺒﺼﺮﻩ )١( ﻣﺎﺩﻩ (۲۹) ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب مهرماه ۹۸ هیات وزیران تدوین شده و ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺭﺥ ۰۵/۱۰/۱۴۰۰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗاﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ و از این پس دستورالمل های پیشین قابل استناد نخواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: مناطق آزاد با داشتن ظرفیت عظیم در حوزه گردشگری…
به مناسبت هفته قوه قضائیه، دکتر عباس معظمی، مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان، در…
مدیرعامل «شرکت مجتمع فولاد خراسان» در مجمع عمومی سالانه این شرکت، کاهش چشم‌گیر توقفات، اصلاح…
مجمع عمومی سالانه شرکت مجتمع فولاد خراسان با نماد بورسی «فخاس»، با تصویب تقسیم سود…
طی مراسم روز صنعت و معدن که به منظور تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه…
رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع فولاد و مواد…