به گزارش تجارت گردان به نقل از صدا و سیما، این متهم در سال ۹۴ از کشور خارج و به یکی از کشور‌های همسایه متواری شده بود که با پیگیری‌های قضایی و پلیس بین الملل ناجا به کشور بازگردانده شده است.

وی با تاسیس شرکت‌های صوری در ایران و همچنین شرکت‌هایی در خارج از کشور و جعل برگه‌های رسمی و غیر رسمی؛ کلاهبرداری می‌کرد و بدون اینکه کالا وارد کند، مدارک جعلی ارائه می‌کرد.
این متهم با گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌های داخلی (ال سی) کلاهبرداری کرده است.

 کلاهبرداری ۲۰ هزار میلیارد تومانی با ایجاد شرکت‌های صوری 

رئیس پلیس بین الملل انتظامی کشور از استرداد کلاهبردار ۲۰ هزار میلیارد تومانی به کشور خبر داد.
سردار هادی شیرزاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کلاهبردار ۲۰ میلیارد تومانی که سال ۹۴ به خارج از کشور متواری شده بود امروز به کشور بازگردانده شد.
وی ادامه داد: این فرد با صدور اعلان قرمز تحت تعقیب قرار گرفته بود.
سردار شیرزاد تصریح کرد: متهم با ایجاد شرکت‌های صوری در داخل و خارج از کشور و با جمع آوری اسناد رسمی و غیررسمی اقدام به کلاهبرداری در حوزه واردات و صادرات کالا می‌کرد و اقدامات مجرمانه وی بسیار پیچیده و متعدد است.