به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ در مرکز همایش‌های بیمه ملت به نشانی تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل روبه‌روی دیوان محاسبات، پلاک ۱، برگزار می‌گردد.

لذا از سهامداران حقیقی یا قائم‌مقام قانونی آنان با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر می‌توانند یک ساعت قبل از ساعت یادشده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به آدرس فوق مراجعه کنند.

دستور جلسه:

۱-      استماع گزارش هیات‌‌مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹

۲-      بررسی و تصویب صورت‌های مالی، سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته‌ها

۳-      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی‌البدل) و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۴-      انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

۵-      تعیین پاداش برای عملکرد سال ۱۳۹۹ هیات‌مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات‌مدیره برای سال ۱۴۰۰

۶-      سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ دبیر ستاد ملی مبارزه با کرونا و شماره ۰۵۰ /۴۴۰/ب/۹۸ مورخ  26/12/1398 سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با توجه به شیوع بیماری کرونا مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران (نمایندگان سهامداران حقوقی یا سهامداران حقیقی) برگزار می‌شود. لذا به منظور برگزاری مجمع در مهلت قانونی و رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم و فراهم ساختن مشاهده همزمان، از سهامداران محترم دعوت به عمل می‌آید از طریق لینک roka-co.com/melat در مجمع شرکت کنند.

هیات‌مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)