به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک سرمایه، بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره ۲۴، هتل بزرگ فردوسی، سالن کوه نور تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.

شایان ذکر است حسب ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات وزارت محترم بهداشت در مورد برگزاری مجامع عمومی، به استحضار می رساند همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است. سهامداران محترم می توانند به منظور حفظ سلامت و رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس www.aparat.com/sarmayebank ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند.

دستور جلسه:

۱٫ استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹،

۲٫ استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹،

۳٫ بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و …) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹،

۴٫ انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات، و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۴۰۱،

۵٫ انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۴۰۱،

۶٫ تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۱،

۷٫ سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره بانک سرمایه