به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت، ساعت ۹ صبح روز شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۲، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، به نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، انتهای بلوار دادمان برگزار می‌شود.

صاحبان سهام بیمه ملت یا نمایندگان قانونی آنان، با ارائه مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه و مدرک شناسایی معتبر، می‌توانند یک ساعت پیش از برگزاری مجمع، برای دریافت کارت ورود به سالن خلیج فارس مراجعه کنند.

همچنین سهامداران می‌توانند از طریق آدرس https://roka-co.com/login-majma/ مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت را به صورت زنده مشاهده کنند و در جریان تصمیمات این مجمع قرار بگیرند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورت‌های مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی‌البدل و تعیین حق‌الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت

۶- تعیین پاداش اعضای هیات‌مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۲

۷- تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیته‌های موضوع آیین‌نامه ۹۳ حاکمیت شرکتی

۸- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت‌های اجتماعی و عام‌المنفعه

۹- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.