به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه سینا؛ متن آگهی دعوت به مجمع به شرح زیر است:

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ که ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ در محل تهران خیابان طالقانی بین ولیعصر و حافظ پلاک ۳۴۱ هتل پارسیان انقلاب برگزار می شود، حضور بهم رسانند.

سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۰۷:۴۵ همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستورجلسه:

۱– استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

۳- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی ۱۴۰۳

۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

۶- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل) طبق آیین نامه شماره ۷۸ شورای عالی بیمه

۷- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

در راستای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران محترمی که قصد شرکت حضوری در مجمع را ندارند می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.sinainsurance.com پخش زنده مجمع را صرفاً برای اطلاع از رویدادها و تصمیمات مجمع مشاهده فرمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه سینا(سهامی عام)