رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یادداشت اینستاگرامی، برخی از مهمترین اقدامات این بانک برای اصلاح نظام بانکی کشور را تشریح کرد.

بانک ملی ایران به زودی حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب را مسدود می کند.

پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، و حسب اعلام مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا و همچنین مصوبه کارگروه بررسی عناوین و بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکار که از بیماری کرونا بیشترین آسیب را دیده‌اند، مراتب به شرح زیر اعلام گردید. […]

بانک کارآفرین در راستای اجرای «دستورالعمل اجرایی شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی» بانک مرکزی، موارد زیر را به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند.

پیرو مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از بنگاه های تولیدی و تسهیلات گیرندگان به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا، مشتریان بانک سینا می توانند از مساعدتهای در نظر گرفته شده در خصوص امهال و وصول تسهیلات بهره مند شوند.

بانک مرکزی با عملیات ارزی توسط بانک آینده در چارچوب سطح مرحله اول موسسات اعتباری موافقت کرد.

پلیس فتا هشدار داد: چنانچه پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس و یا بانک اطلاع دهید.

همه درگاه‌های پرداخت الکترونیکی دارندگان کارتخوان فعال خارج از کشور مسدود می‌شود و دارندگان آنها در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.

سقف انتقال وجوه بین‌بانکی (ساتنا و پایا) از طریق درگاه‌های غیرحضوری روزانه 1 میلیارد ریال شد.

از بیستم آذر، تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می‌شود.

طی مراسم قرعه کشی، برندگان چهارمین دوره جشنواره کارت های هدیه بانک دی معرفی شدند.

وزیر خارجه گفت: جمهوری اسلامی دامنش از ادعایی که درباره پولشویی مطرح می‌شود، مبرا و پاک است.

بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.

مدیر کل سازمان مالیاتی مطرح کرد، ورود سازمان به مبحث بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی به منزله احراز پولشویی یا فرار مالیاتی افراد نیست.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره شناسایی حساب‌های بانکی اجاره‌ای گفت: عده‌ای برای انجام سوء استفاده‌های مورد نظر خود از افرادی که معمولا از اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن خواب@ها استفاده می‌کنند و با سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می‌کنند.

معاون وزارت اقتصاد از لغو الزام بانک‌ها برای دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان خبر داد و گفت:بانکها به سامانه سازمان ثبت احوال متصل هستند و می‌توانند اصالت مدارک هویتی مشتریان را بررسی کنند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران با تاکید بر اینکه دولت باید جلوی فرارهای مالیاتی فراوان را بگیرد، گفت: در کنار تلاش برای کاهش نقش درآمدهای نفتی در بودجه باید هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد و از برخی مداخلات بی‌جای دولت جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در امر مبارزه با پولشویی توفیقات خوبی داشته ایم گرچه نیازمند یک قانون جامع و کامل برای برخورد با پولشویی هستیم چرا که قانون جامع مبارزه با پولشویی از فسادهای بسیاری جلوگیری می کند و به نوعی نقش پیشگیرانه دارد.

دادستان تهران از ارسال پرونده سکه ثامن با دو اتهام پولشویی و کلاهبرداری به دادگاه خبر داد و در رابطه با پرونده هفت تپه گفت: این پرونده آخرین مرحله تحقیقاتش را طی می‌کند و یکی از متهمان اصلی پرونده را طی چند روز گذشته احضار کردیم.

رئیس جمهور در نامه‌ای موفقیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار را به فعالان بازار تبریک گفت و از اقدامات توسعه محور ریاست و کارمندان این سازمان قدردانی کرد.

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، سازمان امور مالیاتی گفت: در حال حاضر ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌ کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان مالیاتی مشخص شود.