تجارت‌گردان – رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بررسی ۱۷۵۵ پرونده کلان جرائم اقتصادی و دستگیری ۲۹۹۰ نفر از مخلان امنیت اقتصادی طی چهار ماه در سال جاری خبر داد.

IBacademy تامین سرمایه تمدن با توجه به دستورالعملهای اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، امضای وزیران عضو شورا و کارگروه موضوع اصل ۳۸ قانون اساسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار دورهای آموزشی « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» برگزار می کند.

عضو هیات عامل و معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران در مسیر دیجیتالی شدن قرار دارد، گفت: زمانی بانک ملی ایران به عنوان یک بانک قدیمی و حتی بعضا با نگاه سنتی شناخته می شد اما امروز در بسیاری از حوزه های دیجیتال به عنوان یک بانک پیشرو بوده و قطعا سیاست های آتی آن نیز به خلق تجربه بهتر برای مشتریان کمک می کند تا بتوانند با کیفیت ترین خدمات را از بانکی با سرمایه بیش از ۵۲ میلیون مشتری دریافت کنند.

رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.

عضو هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: با ۳ رشد ۷۰ درصدی در هر سال، تا ۳ سال آینده به منابع ۱۰۰۰ همتی خواهیم رسید. سرعت رشد سایر بانک‌ها به این میزان نیست و این موضوع باعث می‌شود رتبه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نظر منابع به سومین تا پنجمین بانک کشور ارتقا یابد.

تجارت‌گردان – رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

در پی انتشار اخباری مبنی بر اجاره حساب بانکی هم وطنان توسط برخی از کلاهبرداران و سودجویان و مشاهده موارد مشکوک به پولشویی در نظام بانکی کشور، روابط عمومی بانک دی در راستای صیانت از حقوق مشتریان خود، اطلاعیه‌ای به شرح ذیل منتشر نمود.

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.

سید ضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از بخش‌های مختلف امور بازرسی این بانک بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های سامانه‌های نوین و بانکداران خبره برای ارتقای کیفیت و سرعت در نظارت و پایش عملکرد واحدهای مختلف بانک تاکید کرد.

امکان بازگرداندن املاک مسکونی مشتریانی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به بانک تجارت اقدام نکرده و املاک‌شان به‌عنوان وثیقه به بانک منتقل شده است با شرایطی خاص فراهم شد.

اولین دوره آموزش آشنایی با مقررات مبارزه با پولشویی در سطح مقدماتی مورخ ۲۰ و ۲۳ خردادماه سال ۱۴۰۲ در سالن همایش ساختمان مرکزی بیمه کارآفرین برگزار شد.

معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری استخدامی و همچنین پروفسور صادقی شاهدانی رئیس دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: تدوین چارچوب حاکمیت داده در صنایع بزرگ به ویژه بنگاه های مالی از الزامات رشد اقتصادی کشور است که می تواند چشم انداز تحول و هوشمندسازی دستگاه ها را محقق سازد.

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

بانک ملت اعلام کرد که امکان مسترد کردن املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده و در قالب اقاله تحت شرایط مشخص فراهم شده است.

بانک مرکزی به مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه متخلف و فعالان اقتصادی که جهت پنهان سازی درآمدهای خود و فرار مالیاتی، از حساب‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه و دستگاه‌های کارتخوان موجود در این صندوق‌ها سوء‌استفاده می‌کنند، هشدار داد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود و با این کار دولت در تلاش است تا هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کند.

پست بانک ایران و بانک دی با هدف ارائه خدمات بانکی متقابل به مشتریان هر دو بانک، صبح امروز ۱۷ خردادماه سال جاری، قرارداد همکاری یکساله امضا کردند.

همایش سه روزه بازرسان و حسابرسان بانک صادرات ایران با تاکید مدیرعامل بانک بر استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای نظارتی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های راهبردی سال ۱۴۰۲ بانک، در محل مدیریت شعب استان اصفهان آغاز به کار کرد.

کارگاه های بازآموزی قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مدیران واحدهای ستادی و رؤسای حوزه ها و شعب اداره امور شعب استان کرمان با حضور عبدالله آبسواران رئیس اداره امور شعب استان، مسئولان اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، اساتید مجرب و کارشناسان امر برگزار شد.

در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، دوره مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور گفت: محاکم قضایی در تعیین میزان قصور در حوادث ترافیکی، سهم خودرو ساز و راهداری را نیز با جلب نظرات کارشناسی تعیین نمایند.

مراسم معارفه منصور نعمتی سرپرست جدید اداره کل بازرسی و تودیع جواد بخشی رئیس سابق این اداره کل با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران، برگزار شد.

در راستای اهمیت آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و عمل به آن ، دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران شرکت بیمه تجارت‌نو برگزار گردید.