​مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک در جمع بازرسان و مدرسان تخصصی بانک اهمیت کار گروهی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دو بال موفقیت و افزایش کارآمدی نظام بانکی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست.

پنجمین همایش سراسری اداره کل بازرسی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور مدیران ارشد و در ستاد مرکزی بانک برگزار شد.

​معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.

مراسم معارفه رئیس اداره امور شعب استان سمنان با حضور مدیر امور شعب منطقه دو کشور و دیگر مسئولان برگزار شد.

​مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور مقامات و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران در جمع مدرسان و بازرسان تخصصی این بخش در این بانک تبیین و اعلام شد.

​معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار کشور و مبارزه ریشه‌ای با فساد عنوان کرد.

​رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پول‌شویی بانک صادرات ایران، بر آگاهی از مقررات و اجرای آنها تاکید کرد.

​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر توجه ویژه تیم مدیریتی به اهمیت مبارزه با پولشویی و ارتقای استانداردهای جهانی آن تاکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.

سامانه سیاق نیز انقلاب بزرگی در خدمات قضایی بانکی ایجاد کرده و اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد تا زمانی که بانکها به نقطه مطلوب و کیفیت مناسبی در حوزه مبارزه با پولشویی دست یابند، به ارزیابی های مستمر خود ادامه و نتایج آن را نیز در اختیار شبکه بانکی قرار خواهیم داد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.

طبق اعلام سامانه یکپارچه، مرحله چهارم فروش خودروهای وارداتی از فردا سه شنبه آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه دارد.

در سی و هفتمین سالروز تاسیس موسسه اعتباری ملل، همایشی با عنوان “بانکداری و تحول” و با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان، مدیران، روسای ادارات، مناطق، حوزه‌ها و شعب سراسر کشور، در مشهد مقدس برگزار شد.

زمین چمن مصنوعی شهرک عباس‌آباد شهرری که بخشی از هزینه‌های آن توسط بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این بانک تأمین شده، با حضور مدیرعامل بانک افتتاح شد.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت نظارت در سطوح مختلف بانک توسعه تعاون در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در شبکه بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد: با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی بوجود می آید.

تجارت‌گردان – رئیس پلیس امنیت اقتصادی اقدامات و برنامه‌های این پلیس را تشریح کرد و از افزایش ۳۵ درصدی دستگیری قاچاقچی در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانک‌‌‌ها و سایر نهادهای مالی، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در سه سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال می‌شود.

دوره مبارزه با پولشویی با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش کارکنان و همچنین ارتقای توانمندی کارکنان مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار گردید.

پولشویی جرم مهمی است که می‌تواند آثار سوئی بر اقتصاد و رشد آن را در کشورها داشته باشد و نیز مانع از توسعه اقتصادی گردد. پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌تواند بانک‌ها را تضعیف و شهرت و اعتبار ملی و بین‌المللی یک کشور را مورد تهدید قرار دهد. بنابراین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود و تقویت اعتماد و سلامت بخش مالی هر کشور است. به همین منظور روابط عمومی بانک صنعت و معدن با لیلا میلانلو مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این بانک به گفتگو نشسته‌ تا بخشی از دستاوردهای این مدیریت را در این فرصت تشریح نماید:

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی با ساماندهی و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار ارز شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که از این پس واحدهای تولیدی می‌توانند برای واردات تجهیزات و ماشین آلات تولیدی، حقوق گمرکی را با چک و تضامین پرداخت کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانک‌ها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند.