جلسه مبارزه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دکتر علی خورسندیان مدیرعامل و جمعی از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن برگزار شد.

روسای جدید ادارات کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و حسابداری مالی بانک ملی ایران با حضور معاونت مالی و دیگر روسای ادارات کل این بانک معرفی شدند.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب هیات مدیره بانک را، به شعب و باجه های بانکی در سراسر کشور ابلاغ کرد.

معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران، مفاد نامه ۳۱۷۴۱۶/۰۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره تدوین و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران را مبنی بر انجام واردات از محل منابع ارزی واردکنندگان، با ضرورت نظارت واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی را به شعب ارزی و واحدهای ذیربط این بانک ابلاغ کرد.

سهیل نظری گفت: برخی بانک‌ها ممکن است طبق روال قبلی داخلی خود از مشتری ۱۰۰ دلار بابت افتتاح حساب اخذ کنند که تخلف محسوب می‌شود.

بانک آینده در راستای ارائه خدمات نوین و تکمیل سبد خدمات خود مجوز عملیات ارزی مرحله دوم و سوم را از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران دریافت کرد.

نئوبانک ها در ایران و جهان با چالش‌هایی مواجهه هستند؟ آیا این شکل از فعالیت بانک‌ها صرفا یک تب ایجاد شده پس از همه‌گیری ویروس کروناست یا آینده را باید از آن این نوع بانک‌ دانست؟

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.

اولین دوره آموزشی “پولشویی و راه های مقابله با آن” با حضور کارکنان شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران، برگزار شد.

مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما بیمه تعاون به عنوان دبیر برگزیده سندیکای بیمه گران انتخاب شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برخورد ویژه پلیس با فرارمالیاتی در سال آینده خبر داد.

به منظور شناسایی دقیق و نظارت کامل بر اطلاعات مشتریان، افزونه (ماژول) ثبت روابط اشخاص و وکالت نامه ها در سامانه مدیریت اطلاعات مشتریان (CIF) بانک ملی ایران برای نخستین بار در شبکه بانکداری کشور با حضور مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی ، اعضای هیات عامل و دیگر مدیران و مسئولان بانک ملی ایران رونمایی شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که با توسعه خدمات مالی و بانکی الکترونیک و دیجیتال شفافیت بیشتری در این حوزه ایجاد می‌کنیم و جلوی برخی تخلفات ماننده پولشویی و غیره را خواهیم گرفت.

تجارت‌گردان – رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد با اقدامات این بانک مسلما بازار ارز کنترل می شود و در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته آینده افتتاح خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در آستانه آغاز ایام دهه فجر، گفت: ملت ایران هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه بر خلاف خواست و اراده عمومی را بر نمی تابد.

بانک ملی ایران شرایط افتتاح حساب جاری برای مشتریان و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال را اعلام کرد.

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌ روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی اتخاذ کردند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده های مربوط به پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی در مرحله دادسرا موضوع مهمی است که باید مورد توجه قضات قرار گیرد تا از اطاله دارسی ها جلوگیری شود.

دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.

بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.

هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از معظلاتی که در سیستم بانکی وجود داشت، سود سپرده‌ها است که باید به صورت سیستمی کنترل شود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند، گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی هستیم اما این موضوع منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر آن هستیم.